ApprofondimentiCircolariCircolare 36 del 03/09/2019 Comunicazioni relative ai movimenti di denaro contante

Per dare esecuzione all’art. 47 del D.Lgs 21/11/2007 n. 231 (Decreto Antiriciclaggio) il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha emanato il Provvedimento 28/3/2019, a norma del quale:

1. le banche, le Poste Italiane, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (art. 2);
2. devono trasmettere all’UIF entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento (art. 6);

 

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